比特币交易乱象：微信QQ群圈近3亿固定玩家

具体的交易流程是，如果买家A认为周易和李想的价格合理，可以在微信或QQ上私聊，确认后将钱款打入指定的银行账户。 1-2天后，周易将比特币发送到A的指定地址。 A通过自己的钱包地址看到收到的比特币。

在比特币交易中，每个人都有自己的比特币地址，地址之间可以转移比特币。 比特币交易必须经过系统六次确认才能存储在一个区块中。

张明（化名）是烧饼铺微信群里的“熟客”。 他告诉记者，“在周毅和李想进群之前，我在‘烧饼铺’群交易了一年多，后来在群里观察了他们半年，觉得还是靠谱的，我第一次跟他们交易是去年夏天，我每周都会跟他们买3次比特币，直到今年4月他们失联。”

他回忆说，“每笔交易（两人）的金额大约在两三百万元左右，过去一年的累计交易额达到了数亿元。 他们的比特币价格很低。 今年我也赚了。 将近一百万。”

有很多像“烧饼铺”“明天会更好”这样的比特币微信交易群。 国内比特币交易所关闭后，不少比特币“搬砖人”转向微信群、QQ群如何购买比特币，进行线上一对一零手续费交易。 这类群体往往是“熟人圈”，只有具备一定的信任价值，才会开启“先打钱，后造币”的交易方式。 他们主要靠在各大平台间徘徊，赚取各个平台之间的差价来盈利。

据新京报记者观察，涉及场外比特币交易的微信群仍有不少，但群名中不会提及“比特币”，而是使用“烧饼”、“梧桐”等代号。 在几百人的群里，“操盘手”会直接喊出“39250 for 10”、“40250 for 20”，意思是“我要以39250元的单价买入10个BTC”、“以单价卖出20个BTC”。 40250”的价格。 BTC”。如果有人有兴趣购买，他们会与交易者私聊。

比特币场外交易乱象：券商掀起“非吸”漩涡，玩家被圈近3亿元

浙江杭州曝出一起比特币非法吸纳公众存款案。 两个“搬砖人”利用“类期货”交易的低价优势，以借入的货币支付利息作为“诱饵”。 100多人圈出了7000多个比特币。 目前警方已将其拘留

立案通知。

李想在芝麻店群的交易过程截图。

小李想给没有发币的客户发补偿截图。

“我从2017年开始接触场外比特币交易如何购买比特币，今年以来被骗了200多万元。” 王哲（化名）是比特币资深“搬砖人”，即低买高卖的比特币行情。 外贸人。 身处比特币供应链的“主场”位置，王哲也在低买高卖的“搬砖”生意中获利。 他曾经觉得与同行交易非常自在。 银行正在倒闭。”

但这不是孤立的案例。 4月份曝光的杭州比特币非法吸纳公众存款案并非王哲一人。 总共有一百多个玩家。 近3亿元。 “场外交易”的规模和形式震惊了整个“币圈”。

据新京报记者调查，这起非法吸收公众存款案中涉案的两名比特币“搬砖人”分别是浙江丽水35岁的周毅和黑龙江博力县30岁的李翔。 . 在微信群里，他们通过“类期货”交易和返利两种方式，从100多名“搬砖人”那里收集了7000多枚比特币。 其中，最“惨”的一个被卷走600多枚比特币，损失近3000万。

据该玩家介绍，涉案的7000多枚比特币中，只有不到90%发生在借币返息业务中。 它的“类期货”交易并没有获得硬币。

目前，首批玩家已报案，杭州市滨江区公安局已对周毅等人非法吸收公众存款立案侦查。 针对目前案件进展情况，杭州市滨江区西兴派出所5月21日回复新京报记者称，周毅、李翔等人已被拘留，后续将继续调查.

微信群QQ群“圈老客”

低买高卖靠各种平台的差价赚取利润 有人一年赚几百万

杭州比特币非法吸纳公众存款案件几乎全部发生在“烧饼铺”和“明天会更好”两个微信群中。 周毅和李想是“明天会更好”微信群的操盘手。 他们通过近两年按时付币建立的商誉和低价“期货”建立的价格优势，圈下了一批熟客。