反欺诈 | 团体充满“信任”！ 诈骗团伙以虚拟货币为由骗取数千万！

比特币、火币等虚拟货币近年来受到部分投资者的青睐。 很多人因为所谓的暴利比特币的钱取不出来诈骗，对炒作“虚拟货币”情有独钟。 近日，杭州市萧山区人民检察院受理了多起虚拟货币诈骗案件。 经初步调查，受骗近百人比特币的钱取不出来诈骗，涉案金额达数千万元。

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

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题图：资料图

去年11月，赵先生反映无法在手机APP中取款，金额近58万元。 赵先生曾在微信上收到好友“AA”的投资虚拟货币课程的推荐信息。 点开后，赵先生加入了一个微信交流群，群里有投资“老师”和其他投资人。

讲座中，“老师”不时向大家介绍投资虚拟货币，交流群中的很多小伙伴也表示赞同投资，发现虚拟货币涨得很好。 激动的赵先生主动联系“AA”询问情况。

在“AA”的指点下，赵先生下载了okex（比特币交易平台）软件，并在该平台花费3万元一次性购买了4189.94枚火币，然后将火币放入“AA”提供的APP平台。 . , 通过平台购买指定的虚拟货币。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

短短三天时间，赵先生投资的虚拟货币价格“涨了好几倍”。 此后，赵先生在该平台投入了58万元。 然而，当他决定兑换部分虚拟货币变现收益时，却发现这笔钱已经被冻结了。 当晚，原本热闹的微信交流群也突然解散，群里的“老师”和“AA”联系不上。

经查，赵先生被境外某诈骗犯罪团伙诈骗。 通过“杀猪盘”模式，以“名师授课”为圈子，获取被骗者的信任，进而以虚假的高额回报引诱被骗者。 他上当受骗，将购买的虚拟货币投入该团伙设立的虚假平台。

一旦投资者进入预先建立的微信交流群，群内的团队成员将根据事先的分工负责发布直播课程链接并冒充股民讨论行情。 被告孙某是其中一支队伍的成员。 通过上述方式，孙某及其团队成员共骗取460余万元。 除了孙某团队，其他团队涉案金额超过620万元。

“资金一旦投入虚拟货币交易平台，投资者往往很难提取现金或通过其他方式收回。” 萧山区检察院二检察院检察官任启东表示，虚拟货币不具有与货币同等的法律地位，在中国不存在合法的法律地位。 任何人在国内发行、销售、交易虚拟货币，通过各种渠道引诱投资者投资虚拟货币，均属违法行为。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

目前，该团伙5名成员已因诈骗罪被检察院提起公诉，案件正在审理中。