小姐姐被骗百万，原来隐藏在柬埔寨的犯罪集团在全国进行“比特币投资”诈骗

（文中均为化名）

2019年至2020年，李云、徐梦琴、王芬等人先后从中国前往菩萨省（柬埔寨王国）加入当地电信网络诈骗集团，利用境外社交软件伪造身份、发展恋爱关系等。原因，中国受害人被诱骗在虚假网络平台投资比特币等形式，骗取受害人200余万元人民币（文中币种为人民币）。 2021年4月28日，上海市青浦区人民检察院以诈骗罪对李云等7名被告人提起公诉。

2020年11月，蕾蕾来公安机关报警，称自己在网恋平台上与网友谈恋爱后，被网友引诱投资比特币，后来发现无法投资比特币。提取现金。 ，警方立即展开调查。

很快，警方根据线索，在柬埔寨菩萨省发现了一个总部设在柬埔寨菩萨省的诈骗窝点，随即展开行动，将诈骗窝点内的7名犯罪嫌疑人抓获归案。

警方经过调查审讯发现，与雷雷发生关系的许梦琴此前曾在柬埔寨开设过一家小店。 2019年11月，王奋来到柬埔寨工作，表示愿意将徐梦琴介绍到这个群体。 徐梦琴跟着王芬来到了普萨地区的一个工业园区。 与集团其他成员见面后，她才知道这是一家名为“江本合资”的集团公司，主要开发各种网络赌博和投资类APP，并且早有准备。 几个月来，它一直在准备投入运营。 徐梦琴、王芬等人的工作是利用网恋平台寻找并添加好友，吸引好友投资或赌博，平台可以在背后运营，让投资人赔钱，徐梦琴等人可以得到委托。

2019年12月，APP软件正式上线运行。 许梦琴很快就熟悉了流程，赚了几笔小钱。 2020年下半年，徐梦琴回国后，仍采用这种方式进行诈骗。 2020年10月，徐梦琴加盟磊磊，成功获得磊磊的好感。 10月21日，徐梦琴引诱雷磊下载注册合江资本APP进行比特币投资交易。 10月底，雷磊试图将投入的资金提现，却发现系统提示需要支付一定的手续费，比目前的收入还要高。 雷雷问徐梦琴，徐梦琴说只有投入更多的钱，回报才能高于手续费，甚至免除手续费。 蕾蕾继续增加投资金额，直到投资了105万多元。 10月31日，蕾蕾决定一次性撤回投资比特币跨国诈骗，却发现系统再次提醒她需要缴纳高额的从未出现过的个人所得税，她立刻意识到自己被骗了。

雷雷报案后，公安机关向检察机关提交了相关侦查材料，检察机关责令公安机关对许梦琴所属的犯罪集团成员进行逮捕，同时予以逮捕其他两组的一些成员和其余成员正在进一步被捕。 据统计，仅许梦琴所在的犯罪团伙就诈骗金额超过200万元，受害人数数十人，遍布全国。

在指挥公安机关全面调查取证后，检察官调取了十几名受害人的口供笔录，以及相关的聊天记录、转账记录等，案卷证据堆积如山，并最终认定李云、徐梦琴等7人涉嫌非法持有罪名。 目的是采用捏造事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络对不特定大多数人实施犯罪。 他们的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》，7人以诈骗罪被起诉。

检察官提醒：

根据《中华人民共和国刑法》第266条的规定比特币跨国诈骗，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处以下有期徒刑。十年以下有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

当代社会的投资，特别是新型投资已成趋势，渠道复杂。 很多不法分子利用大家无风险资金投资的理念，钻空子作案。 这就需要人们在投资理财的同时，提高自己的“财商”。 对理财项目要有正确、全面的认识，不要贪图小利，不要轻信他人，以免造成自己的经济损失。