谨防区块链“马甲”下的骗局

据新华社报道，“区块链应用场景落地，XX币躺着也能赚大钱。”被监管暂停，但在近期国家对区块链技术的明确支持下，一些不法分子趁机浑水摸鱼。

记者调查发现，近日，网上“炒币团”、“矿团”沉寂两年后再度活跃，关于虚拟货币市场和交易的讨论火热。

一些不法分子打着区块链的旗号推销虚拟货币和资本盘，将区块链技术等同于虚拟货币，甚至发表“防范代币发行和融资风险的政策已经落伍”等言论，还有的利用“ “链”、“矿”等花哨的名称，在区块链的“马甲”下进行非法金融活动。

在一些三、四线城市区块链诈骗套路，有各种各样的传销打着区块链的名义上当受骗。他们伪装成区块链科技公司，以所谓区块链投资专家的名义到处举办免费培训课程，煽动公众抓住所谓的投资机会。

事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行和融资风险的公告》，暂停虚拟货币直接交易，清理整顿虚拟货币交易场所。此后，国内大型虚拟货币交易所纷纷转入地下运营。 2019年10月，中央肯定了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位。相关话题成为社会关注热点，一度降温的非法货币发行活动借机“回潮”。

记者调查发现，不少诈骗活动利用区块链技术迷惑投资者。套路主要有以下三种：一是以区块链挖矿、换汇为名进行诈骗。骗子常谎称通过购买投资“矿工”，通过挖矿、交易、交易等方式获得高额收益。

二是以区块链游戏的名义进行诈骗。上海浦东网警发布了一起区块链诈骗宠物募捐案。项目承诺客户在养虚拟猪15天后获得平台28%的收益，但实际上所有交易都由平台人员控制，甚至参与者都被赤裸裸地称为“韭菜”区块链诈骗套路，最后带着钱跑了。

三是以区块链的名义发行“空气币”和“传销币”。一些交易平台为了吸引用户流量和资金，增加交易规模，推出了“交易即挖矿”、“平台币”、“交易平台融资IEO”等新玩法，有的平台甚至推出“共振币”等疑似传销和基金盘。虚拟货币。