传销组织网络销售“暗币”骗局8个月近15亿元

传销组织网络销售“暗币”骗局8个月近15亿元

检察日报 2016-04-28 10:25

法院审理

公安机关查获的银行卡、网银U盘

打着投资虚拟货币“暗黑币”的旗号，通过网络销售所谓的“暗黑币”，吸引会员。 其层级森严，短短8个月时间（按累计注册账户计算）在中国大陆发展会员3万余人，是积累近15亿元人民币的传销组织。 4月14日，江苏省徐州市泉山区检察院提起公诉后，泉山区法院作出一审判决，对被告人杜玲等人判处有期徒刑八年六个月至三年六年。组织和领导传销活动。 处一个月以上一个月以下有期徒刑，并处罚金三百万元以上三十万元以下。

山寨“暗币”的诞生

杜玲1963年出生于广东省清远市，后赴港定居，成为香港永久性居民。 因在香港经营杜氏银行业务，被誉为香港“地下钱庄女皇”，人脉广泛。 2009年2月23日，杜玲因在内地经营地下钱庄罪，被广东省深圳市中级法院判处有期徒刑两年零六个月。

2009年以来，“比特币”、“暗黑币”等虚拟货币在互联网上兴起，带动了全球虚拟货币投资热潮。 2014年6月，香港居民刘雄（另案处理）从中嗅到“商机”，于是找杜玲商量，想打造一个类似“暗币”的网络平台，希望她携手和他一起开拓这条“赚钱之路”。 道”。杜玲欣然应允，立即着手推广市场，发展会员。

据杜玲事后交代，她带着陈书荣、华锦和等人，与刘雄商量了搭建平台的细节。 2014年8月，他们重金打造了“暗币”官方网站，创建了在线交易平台，并开始运营网站。 为支持虚假“暗币”投资，刘雄、杜玲等人在香港成立了大康智能科技有限公司（以下简称“大康公司”）。 当然，这个由刘雄等人建立的山寨“暗币”网站与真正的“暗币”毫无关系。

大康成立后，作为市场主要负责人之一的陈树荣，经常带一些人到香港的公司总部考察学习。 在总部，每天下午都有顾问负责授课，传授“虚拟货币”、“暗货币”等概念和市场推广技巧。 每当遇到“没底气”的人，杜玲就会出来迎合，用自己银行的名声收服对方，帮助发展会员。 为了扩大知名度，2015年1月，大康还在香港召开了启动会，接待了上千名投资者前来“参观”。

大康将总部设在香港，同时还在深圳租了一间办公室，负责开拓大陆市场。 被告人邓先雄从家乡招收人员办理银行卡和POS机，开通银行卡网银转账功能，用于收取会员费和提取现金。 后来，绑定了部分银行卡的100多台POS机被分发给了公司各地的领导，从而实现了整个组织系统的网络互通。

2015年2月，徐州市公安局泉山分局发现该山寨“暗币”网站涉嫌组织、主导传销活动，于3月1日立案侦查。2015年3月19日，公安机关机关在广东省深圳市将被告人杜玲、陈树荣、华金河、邓先雄等人抓获。

涉案律师也被拉进法律网

本案涉案金额特别巨大，且作案形式新、地域广、人数多、犯罪智力高，给案件定性工作和征集工作带来很大困难。的证据。 徐州市泉山区检察院高度重视此案。 调动侦查、监察、公诉部门经验丰富的骨干力量，成立办案组，提前介入，指导侦查工作。 当事人的基本情况、现有证据的情况、继续调查的情况都谈过多次。 前期介入期间比特币提现要交高级会员费吗，办案组从口头取证入手，引导公安机关通过获取网络聊天记录、梳理网络人员结构图、获取银行交易记录等方式取证，并要求公安机关以电子证据形式进行全面整改。

办案组在工作中发现，该网站后台负责会计的人员并非专业会计师，其账目记录与普通会计不同，部分内容无法核实清楚。 为此，他们建议办案民警到深圳详细核对查获电脑中的模糊账户。 经公安机关核查后台资料，确认陈树荣网站后台账号下线下会员账号31395个，华锦和网站后台账号下线下会员账号7023个，后台下线会员账号51个邓先雄网站账号。 其中1人、3人非法获取发展会员利益，为案件的审计报告提供了有力依据。

2015年5月3日，泉山区检察院受理杜玲等人涉嫌组织、领导传销活动案件，审查逮捕证件和案卷。 在案件的审查过程中，一位名叫倪文武的律师进入了办案检察官的视野。 经查，倪文武就是徐州市传销组织的市场负责人。 组织协调徐州会员团队发展，在徐州酒家、盛嘉楼等地讲学。 货币”进行宣传。办案检察官还发现，倪文武在该网站后台账户下拥有740多个下线会员账户比特币提现要交高级会员费吗，直接或间接向参与传销人员收取传销资金5700万元，案情重大，随后，泉山区检察院依法向公安机关出具了《关于逮捕犯罪嫌疑人的意见书》，成功将犯罪嫌疑人倪文武抓获归案。

一步步揭开传销真面目

据承办此案的检察官介绍，本案与传统传销的不同之处在于，大康的“暗币”支付方式分为静态收益和动态收益两种。 静态收益即所谓的挖矿收益，由网站系统根据会员账户等级直接分配。 会员按购买账户分为三个等级，分别为V1、V3、V9，分别需要1000、3000、9000暗黑币。 账户金额分别在15000、45000、135000元左右，会员费高得惊人。 V1会员每天可以获得4到7个暗币，V3会员每天可以获得14到21个静态币，V9会员每天可以获得63到87个静态币。 如果按照这个规则，排除“暗币”价格波动，V1会员静态发币6个月拿回，V3会员5个月拿回，V9会员拿回自己的钱。 4个月的钱。

如果说静态收入是Dacom吸引会员的噱头，那么动态收入则是每个会员发展线下的动力。 Dacom网站的设置要求每个会员只能开发三行，也就是三个区。 注册的老会员可以直接把新会员放在自己下面，名额满了可以继续放在下线会员下面。 系统将三个区的会员静态分配的暗币数量相加，作为区的整体业绩，并根据总和分为大区、中区、小区。 然后按照“大区业绩不奖励”和“区、社区不同级别账户成员收入按不同比例分配”的原则进行动态分配。

承办检察官解释说，该网站实际上是通过发展参与者，让已发展者不断招募新人加入，并根据下线开发者的数量计算并支付上线报酬，从而形成一种上线和下线关系。 这是传统的金字塔计划。 所谓“拉的人越多，得到的好处越多”。 此外，根据网站的动态收益规则，会员必须不断发展会员，并将其放置在自己的中间区域和社区中，因为只有保持自己三个区域的平衡，才能获得最大的收益。 新开发的成员只能一层层往下，层层叠叠。 为了获得返利，老会员只能不断发展会员，从而呈现出底大尖小的“金字塔型”结构。

截至2015年3月，大康大力发展会员，全国累计注册会员账户34365个。 会员缴纳的会费也像滚雪球一样流入大康公司的账户。 案发前，达康的账户每天有20至3000万元，涉案总金额近15亿元。

在法庭上称自己为“受害者”

庭审中，被告人杜玲辩称，刘雄才是大康公司的创始人，并非大康公司的盟友或合伙人。 而且，刘雄是做房地产生意的，有工业项目，所以他从大康公司退回1.3亿元作为投资，转入刘雄的香港或斐济账户，声称自己也是受害人。 最让人吃惊的是，杜玲、陈树荣、华金河、邓先雄都声称自己“看不懂”“暗币”和虚拟货币，却没想到“大康暗币”是一种金字塔计划。 是一种国际流行的“暗币”投资运营行为。 被告人倪文武曾是一名职业律师。 在接触大康之前，他一直在关注“比特币”等虚拟货币投资。 倪文武表示，他一直认为大康公司有经营主体，其经营的虚拟货币交易是国际“暗币”交易，他才是真正的受害者。 码头上的另一个陌生人。

经过控辩双方第一轮庭审辩论，法院认为，双方的主要争议在于大康的“暗币”商业模式是否属于非法传销，被告人是否构成组织领导罪。传销，被告人是否为共同犯罪人。 ; 确定涉案数额的法律依据； 此后，控辩双方就争议焦点进行了辩论。

公诉人在公诉意见和法庭辩论中，以充分、确凿的证据论证了三点：第一，大康暗黑币网站的经营活动本质上是传销。 Dacom网站的商业形式具有欺骗性，其经营的暗币并非世界上真正的暗币。 Dacom的暗币公司没有实际投资。 网站生成的暗币其实只是网站上的一个数字，价格可以不等。 由电脑控制。 在报酬方式上，直接或间接以开发人员的人数作为报酬或返利的依据，层层开发的会员才能获得返利。 二是组织内部传销涉案人员30余人，级别在三级以上，已远超追诉标准。 三、应认定被告人杜玲、陈树荣、华金河、邓先雄、倪文武为大康暗黑币网络传销活动的组织者和领导者。 他们都不同程度地参与了大康暗黑币网络传销活动的发起、策划和操纵，并对会员进行了宣传和培训，均为网站早期会员。 一审法院最终采纳了公诉人的意见。